Gestión de Riesgo y Compliance

Gestión de Riesgo y Compliance

En un entorno cambiante donde las variables de riesgo se mueven constantemente es necesario que la gestión de riesgo sea versátil para estar a la altura de las nuevas realidades. 

Evaluación, diseño e implementación de modelo de prevención de delito

Desarrollamos y actualizamos modelos de prevención de delitos. Siguiendo una tendencia mundial, países como Chile, Reino Unido y Estados Unidos, han estado incorporando diferentes leyes para el combate de la corrupción.

Outsourcing de la función de compliance 

Realizamos la función de cumplimiento, participando de forma notoria en los comités de ética y cumplimiento, evaluando y mejorando los modelos de prevención de delitos, así como monitoreando el canal de denuncia. Reportando periódicamente sobre el funcionamiento de los planes de prevención a la alta administración.

Auditoría de compliance o cumplimiento 

Identificamos focos de vulnerabilidades ante riesgos de compliance para prevenir impactos financieros y reputacionales a la compañía. Nos enfocamos en el cumplimiento de modelos de prevención, la Ley 20.393 y leyes complementarias, FCPA y UK Bribery Act.

Evaluación y/o actualización de la gestión integral de riesgos

Contamos con un marco metodológico que permite evaluar y/o actualizar la clasificación de riesgos según su impacto y probabilidad.

Outsourcing de gestión integral de riesgos

Desde una mirada externa y especializada, nuestro objetivo es apoyar a la alta dirección al anticipar, detectar y reconocer los diferentes cambios internos y externos que afectan a la organización, lo que permite identificar eventuales riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos del negocio.

Evaluación de ambiente de control interno (COSO) 

Nos basamos en un marco metodológico (COSO) para la evaluación del grado de madurez de un modelo de control interno mediante recomendaciones de mejora para ayudar a la organización a alcanzar un estado de madurez óptimo y con vista a un crecimiento constante.